दो भारतीयों ने बहु-मिलियन डॉलर के डकैती घोटाले में अमेरिकियों को लक्षित करने के लिए दोषी ठहराया

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वाशिंगटनन्यायिक विभाग ने कहा है कि दो भारतीय नागरिकों ने अमेरिका में हजारों लोगों को ठगने वाले एक विदेशी बहु मिलियन डॉलर डकैती घोटाले के मामले में साजिश और पहचान की चोरी के लिए दोषी ठहराया है।

प्रदीपसिंह परमार, 41, और सुमेर पटेल, 37, को साजिश के लिए जेल में प्रत्येक 20 साल की अधिकतम सजा का सामना करना पड़ता है। न्याय विभाग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि परमार की पहचान की गई चोरी के मामले में दो साल की अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ता है।

साजिश के नेता 39 वर्षीय शहजादखान पठान ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कॉल सेंटर संचालित किया, जहां से अमेरिका में पीड़ितों के लिए स्वचालित डकैत बनाए गए। पठान ने 15 जनवरी को इस मामले में दोषी करार दिया।

इन स्वचालित कॉलों के माध्यम से पीड़ितों के साथ संपर्क स्थापित करने के बाद, पठान और उसके कॉल सेंटर में अन्य “क्लोजर्स” शारीरिक शिपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के माध्यम से बड़ी मात्रा में नकद भेजने के लिए पीड़ितों, काजोल, और पीड़ितों को धोखा देंगे।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, परमार ने लूट की साजिश की ओर से धन एकत्र किया जो पीड़ितों ने पार्सल वितरण वाहक या तार सेवा के माध्यम से भेजा था। पीड़ितों के पैसे प्राप्त करने के बाद, परमार ने इन पैसों को पठान के निर्देशानुसार बैंक खातों में जमा कर दिया।

पठान और उनके षडयंत्रकारियों ने पीड़ितों को पैसे भेजने के लिए कई तरह की योजनाओं का इस्तेमाल किया, जिसमें संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) और ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के कानून प्रवर्तन अधिकारियों और सामाजिक सुरक्षा जैसे अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रशासन, गंभीर कानूनी और वित्तीय परिणामों के साथ पीड़ितों को धमकी देने के लिए। षड्यंत्रकारियों ने पीड़ितों को वायर ट्रांसफर के माध्यम से पैसे भेजने के लिए भी आश्वस्त किया क्योंकि झूठे वादे के लिए शुरुआती किस्तों में ऋण दिया जाता है। बयान में कहा गया है कि बड़ी संख्या में पीड़ितों को छल से या नकद राशि भेजने के लिए मजबूर किया गया था।

दूसरी ओर, पटेल ने अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, पठान की ओर से अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक 230 व्यक्तिगत पीड़ितों से 250 से अधिक व्यक्तिगत तार हस्तांतरण प्राप्त किए।

इन तारों का कुल USD 219,520.98 था। पटेल ने पठान के निर्देशानुसार धनराशि जमा की। वर्जीनिया चेस्टरफील्ड काउंटी में रहते हुए, पटेल को पीड़ितों द्वारा भेजे गए नकद के आठ पैकेज भी मिले। ऐसा कहा जाता है कि आठ में से चार पैकेजों में कुल 56,200 अमेरिकी डॉलर नकद शामिल हैं।

परमार ने यूएस को वर्जीनिया के पूर्वी जिले के लिए कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी राज पारेख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय लूट कांड में लगभग 4 मिलियन से अधिक की चोरी करने वाले यूएस को 6 मिलियन डॉलर से अधिक की चपत लगाई गई।

अपनी दोषी दलील के हिस्से के रूप में, परमार ने स्वीकार किया कि मार्च 2017 से अप्रैल 2019 तक दो साल की अवधि में, उन्होंने 30 राज्यों की यात्रा की और पीड़ितों द्वारा भेजे गए कम से कम 4,358 वायर ट्रांसफ़र एकत्र किए, जिनमें कम से कम यूएसडी $ 312,585 का नुकसान हुआ।

इसके अतिरिक्त, परमार को कई राज्यों से पीड़ितों द्वारा भेजे गए थोक नकद के कम से कम 91 पैकेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जो कि कम से कम 1,593,591 अमरीकी डालर थे। संघीय अभियोजन पक्ष के आरोपियों द्वारा भेजे गए इन पैकेजों और तारों को पुनः प्राप्त करने के लिए परमार ने उनके द्वारा पठान द्वारा भेजे गए कम से कम 549 नकली पहचान दस्तावेज प्राप्त किए।

परमार और पटेल को 18 जून को सजा सुनाई जानी है।

पीटीआई

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